La sfida della FRIA per il settore finanziario
Diritti fondamentali, algoritmi e peculiarità tipiche del settore
La sfida della FRIA per il settore finanziario
Diritti fondamentali, algoritmi e peculiarità tipiche del settore
Chi c’è davvero dietro un’impresa? La sfida del titolare effettivo
Oltre gli obblighi normativi: identificare chi controlla realmente le imprese, superare le opacità societarie e prevenire i rischi nelle relazioni di business.
Digital Compliance Clinic ✦ Document Authenticity
La nuova frontiera della detection delle frodi documentali
Master for Compliance, Risk, Audit and Legal Functions.
Digital Compliance Clinic ✦ Defender
Soluzione ideata per identificare e mappare rischi e controlli di compliance, gestire piani di azione e follow-up, testare controlli e fare reportistica.
Repressione e prevenzione della corruzione nello spazio giuridico europeo
La Direttiva (UE) 2026/1021 e l’ordinamento italiano: fattispecie, modelli organizzativi, accertamento
SHADOW AI ✦ Come governare l’IA che l’azienda non vede
Prima ancora di chiedersi come governare l’AI, quindi, c’è una domanda da affrontare: come si governa un’AI che l’organizzazione non sa ancora di avere?
GROUP DATA SHARING & AML GOVERNANCE
In molte organizzazioni il rischio è formalmente presidiato, ma non sempre realmente condiviso. Il Group Data Sharing nasce proprio per colmare questo gap: trasformare informazioni locali in una visione coerente e integrata a livello di gruppo.
GROUP RISK ASSESSMENT & AML GOVERNANCE
Il Risk Assessment è spesso percepito come un esercizio formale. In realtà, è uno dei principali strumenti di governo del rischio, capace di orientare decisioni, priorità e investimenti.
Le prime 72 ore di Panico. Governare la crisi prima ancora della difesa
Quando una crisi irrompe in azienda, le prime decisioni possono determinarne l’evoluzione più dell’evento stesso.
Quando il nome non basta: il rischio nascosto delle omonimie e dei falsi positivi
Quando il nome non basta: il rischio nascosto delle omonimie e dei falsi positivi nei controlli di compliance