Dal dato frammentato alla governance condivisa del rischio
Oggetto
Il Group Data Sharing nasce proprio per colmare questo gap: trasformare informazioni locali in una visione coerente e integrata a livello di gruppo.
Partendo dal perimetro normativo fino ad arrivare alle logiche di automazione e analytics, il percorso affronta il dato non come elemento tecnico, ma come leva di governance, decisione e controllo.
Un ciclo di 3 incontri per comprendere come costruire, governare ed evolvere sistemi di condivisione del dato in contesti complessi, tra vincoli regolatori, esigenze operative e crescente pressione sui modelli di controllo
Programma
Perché condividere il dato non è una scelta ma una necessità di governance.
Framework regolatorio AML
- FATF, Direttiva UE e normativa nazionale
- Obbligo di condivisione intra-gruppo
- Rischi della frammentazione informativa
Obiettivi del Group Data Sharing
- Armonizzazione
- Coerenza
- Visibilità
Data Governance & Privacy
Come abilitare la circolazione del dato mantenendo controllo e conformità.
- Modelli di responsabilità condivisa (JCA)
- Trasferimenti internazionali e SCCs
- Sicurezza, accessi e tracciabilità
- Privacy by Design nei processi AML
🟨 SECONDO INCONTRO | Modelli operativi di gruppo
Governance centrale ed execution locale: equilibri e criticità.
Governance del modello
- Copertura globale e complessità organizzativa
- Governance centrale vs execution locale
- Ruoli, responsabilità e coordinamento
- Roll-out strategy e cicli operativi
Screening e utilizzo del dato
Dal dato condiviso all’impatto nei processi AML.
- Group Consolidated List come output operativo
- Integrazione con il Name Screening
- Impatto su onboarding e monitoraggio
- Allineamento delle valutazioni di rischio
🟨 TERZO INCONTRO | Analytics & Automation
Dal dato statico all’intelligenza operativa.
Data Analytics
- KPI e dashboard di gruppo
- Benchmarking tra entità
- Pattern di rischio e insight operativi
- Automazione di controlli, matching e alert
- Evoluzione verso automazione avanzata
Continuous Improvement
Evoluzione continua tra qualità del dato, automazione e competenze.
1. Evoluzione del modello
- Upgrade tecnici
- Clean up
- Revisione delle logiche
- Formazione continua
2. Crescita dei volumi e della complessità
- Evoluzione dei volumi operativi
- Maggiore complessità organizzativa e normativa
3. Criticità
- Qualità del dato
- Divergenze normative
- Effort operativo
4. Aree di miglioramento
- Standardizzazione
- Automazione
- Competenze
Informazioni utili
Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom.
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Modalità di iscrizione
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