Group Anti Financial Crime | Head of Processes & Operations Assicurazioni Generali
Oggetto
In molte organizzazioni il rischio è formalmente presidiato, ma non sempre realmente condiviso.
Il Group Data Sharing nasce proprio per colmare questo gap: trasformare informazioni locali in una visione coerente e integrata a livello di gruppo.
Partendo dal perimetro normativo fino ad arrivare alle logiche di automazione e analytics, il percorso affronta il dato non come elemento tecnico, ma come leva di governance, decisione e controllo.
Un ciclo di 3 incontri per comprendere come costruire, governare ed evolvere sistemi di condivisione del dato in contesti complessi, tra vincoli regolatori, esigenze operative e crescente pressione sui modelli di controllo
Programma
🟨 Martedì, 15 settembre – ore 11:00Â
â–¶ Fondamenti normativi e Group Data Sharing
Perché condividere il dato non è una scelta ma una necessità di governance.
- Framework regolatorio AML (FATF, Direttiva UE e normativa nazionale
- Obbligo di condivisione intra-gruppo
- Rischi della frammentazione informativa
- Obiettivi del GDS: armonizzazione, coerenza, visibilitĂ
â–¶ Data Governance & Privacy
Come abilitare la circolazione del dato mantenendo controllo e conformitĂ .
- Modelli di responsabilitĂ condivisa (JCA)
- Trasferimenti internazionali e SCCs
- Sicurezza, accessi e tracciabilitĂ
- Privacy by Design nei processi AML
🟨 Martedì, 29 settembre – ore 11:00Â
â–¶ Modelli operativi di gruppo
Governance centrale ed execution locale: equilibri e criticitĂ .
- Copertura globale e complessitĂ organizzativa
- Governance centrale vs execution locale
- Ruoli, responsabilitĂ e coordinamento
- Roll-out strategy e cicli operativi
â–¶ Screening e utilizzo del dato
Dal dato condiviso all’impatto nei processi AML
- Group Consolidated List come output operativo
- Integrazione con il Name Screening
- Impatto su onboarding e monitoraggio
- Allineamento delle valutazioni di rischio
🟨 Martedì, 29 settembre – ore 11:00Â
â–¶ Analytics & Automation
Dal dato statico all’intelligenza operativa
- KPI e dashboard di gruppo
- Benchmarking tra entitĂ
- Pattern di rischio e insight operativi
- Automazione di controlli, matching e alert
- Evoluzione verso automazione avanzata
â–¶ Continuous Improvement
Evoluzione continua tra qualitĂ del dato, automazione e competenze.
1. Evoluzione del modello
- Upgrade tecnici
- Clean up
- Revisione delle logiche
- Formazione continua
2. Crescita dei volumi e della complessitĂ
- Evoluzione dei volumi operativi
- Maggiore complessitĂ organizzativa e normativa
3. CriticitĂ
- QualitĂ del dato
- Divergenze normative
- Effort operativo
4. Aree di miglioramento
- Standardizzazione
- Automazione
- Competenze
Informazioni utili
Il Seminario sarĂ svolto a distanza in modalitĂ online o mista.
Per ogni ulteriore informazione scrivi a: info@compliancedesign.it
ModalitĂ di iscrizione
Group Data Sharing & AML Governance
Dal dato frammentato alla governance condivisa del rischio
Gratuito
(registrazione obbligatoria)