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I punti chiave
- Il problema dell’identificazione
Perché si genera il rischio di omonimia. Come sono strutturate le banche dati per la compliance: liste di reati, sanzioni ed esposizione politica. Eterogeneità e completezza delle fonti.
- L’impatto sui processi e business
Falsi positivi e falsi negativi; verifiche manuali; rallentamenti nell’onboarding e nelle operazioni; effetti su customer experience e compliance del dato: quanto costano davvero tempo, incertezza e dati non utilizzabili.
- Dal match alla corretta identificazione
Le azioni e i dati che risolvono il fenomeno: come dati di qualità, tecnologia e competenza umana trasformano una corrispondenza anagrafica in un’identificazione affidabile
- La governance della decisione
Tracciabilità delle verifiche, audit trail e accountability: come trasformare un alert in una decisione di compliance motivata, documentata e difendibile.