Oltre gli obblighi normativi: identificare chi controlla realmente le imprese, superare le opacità societarie e prevenire i rischi nelle relazioni di business.
Oggetto
- Normativa e registri: obblighi, stato dell’arte e prospettive.
- Oltre l’antiriciclaggio: verifiche KYC, fornitori, partner e filiere.
- Le sfide operative: catene societarie, trust, fiduciarie e opacità.
- Esperienze e casi concreti: come le imprese affrontano le verifiche.
- Dal titolare effettivo al rischio effettivo: strumenti, controlli e prevenzione.
Ne parleremo con
- Alfredo Lori, Consigliere delegato CHEOPE Risk Management
- Silvia Mazza, Responsabile Operativa Servizi AML- KYC CHEOPE Risk Management
- Fabrizio Vedana, Presidente FederFiduciarie
Per ogni ulteriore informazione scrivi a: info@compliancedesign.it
Chi c’è davvero dietro un’impresa? La sfida del titolare effettivo
Oltre gli obblighi normativi: identificare chi controlla realmente le imprese, superare le opacità societarie e prevenire i rischi nelle relazioni di business.